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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门,机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向检察机关报告。
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银行岗位反洗钱考试时间及答案
相关的试题
城市规划行政主管部门工作人员( )由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任
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国务院城市规划行政主管部门主管全国的城市规划工作
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国务院建设行政主管部门主管全国城市道路管理工作。
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在山区、丘陵区、风沙区修建铁路、公路、水工程,开办矿山企业、电力企业和其他大中型企业,在建设项目环境影响报告书中,必须有水行政主管部门同意的
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依法申请开垦荒坡地的,必须同时提出_____的措施,报县级人民政府水行政主管部门或者其所属的水土保持监督管理机构批准。
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一切单位和个人有权向县级以上人民政府水行政主管部门或其他有关部门进行检举的破坏水土资源、造成水土流失的行为有哪些?
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施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、 模板等自升式架设设施验收合格之日起( )内,向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。
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依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起( )日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
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建设单位应当在拆除工程施工( )日前,将相关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
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施工单位的( )应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。
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