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保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年
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银行岗位反洗钱考试时间及答案
相关的试题
在安全审计的风险评估阶段，通常是按什么顺序来进行的：
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当PT中性点经金属氧化物避雷器接地时，应定期用摇表检验该避雷器的工作状态是否正常。一般当用（ ）摇表时，该避雷器不应击穿；而当用（ ）摇表时，该避雷器应可靠击穿
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食品药品监督管理部门在食品安全调查工作中发现需要进行食品安全评估的，应当及时开展
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给定资料： 1.2010年6月6日，《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》由新华社受权全文播发。《人才规划》是我国第一个中长期人才发展规划，是当前和今后一个时期全国人才工作的指导性文件。制定并实施《人才规划》，是贯彻落实科学发展观、更好实施人才强国战略的重大举措，是在激烈的国际竞争中赢得主动的战略选择，对于加快我国经济发展方式转变、全面建设小康社会，具有重大意义。 《人才规划...
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为什么一个公司内部的风险评估团队应该由来自不同部门的人员组成（）？
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投保政策性或强制性保险产品，如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等，这些产品具有财政补贴和强制性特点，平均保费金额较低，一般情况下不允许退保、变更受益人等操作，虽洗钱风险极低，但仍应开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作
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金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异
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保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险
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金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估
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保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架
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