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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务
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银行岗位反洗钱考试时间及答案
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县级人民政府民政部门应当通过金融机构按（）发放农村居民最低生活保障金。
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根据个人存款账户实名制规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示（ ），使用实名
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金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
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客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
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当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户
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金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
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金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异
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金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估
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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自其他国家（地区）的客户。
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银行业金融机构开办存取现金业务，应当符合_______基本条件
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