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金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
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县级人民政府民政部门应当通过金融机构按（）发放农村居民最低生活保障金。
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给定资料： 1.2010年6月6日，《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》由新华社受权全文播发。《人才规划》是我国第一个中长期人才发展规划，是当前和今后一个时期全国人才工作的指导性文件。制定并实施《人才规划》，是贯彻落实科学发展观、更好实施人才强国战略的重大举措，是在激烈的国际竞争中赢得主动的战略选择，对于加快我国经济发展方式转变、全面建设小康社会，具有重大意义。 《人才规划...
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五代的统治者为了制止监狱管理中的黑暗与腐败现象，改善监狱环境与条件，设立 了专门机构，称为（）
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根据个人存款账户实名制规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示（ ），使用实名
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。
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客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门，机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。
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当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户
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国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分
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