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客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系
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银行岗位反洗钱考试时间及答案
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身份识别在信息安全领域有着广泛的应用，通过识别用户的生理特征来认证用户的身份是安全性很高的身份认证方法。如果把人体特征用于身份识别，则它应该具有不可复制的特点，必须具有()
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《中华人民共和国动物防疫法》规定，对检疫不合格的动物，动物产品进行处理义务主体
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给定材科： 1.2020年中央一号文件首次将“新生代农民工”这个提法纳入中央正式文件，要求“采取有针对性的措施，着力解决新生代农民工问题”。这些以“80后”“90后”为代表的新生代农民工约有1亿人，占农民工总数的60%以上。 2.元宵刚过，听着MP4、哼着流行歌曲、穿着时尚的小阮走进了天河区的一家职业介绍所，开始了他新一轮的打工求职路。小阮来自粤东的南澳县，今年24岁，已在珠三角打工3年。无...
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1、产业结构调整包括产业结构合理化和高级化两个方面。产业结构合理化是指各产业之间相互协调，有较强的产业结构转换水平和良好的适合性，能适合市场需求变化，并带来效益的产业结构 ; 产业结构高级化，又称为产业结构升级，是指产业结构系统从较低级形式向较高级形式的转化过程。产业结构的高级化一般遵循产业结构演变规律，由低级到高级演进。 产业结构调整是当今各国发展经济的重要课题，也是当前我国社会经济生活中一...
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食品生产许可证应当载明：（）、社会信用代码（个体生产者为身份证号码）、法定代表人（负责人）、住所（）、日常监督管理机构、日常监督管理人员、投诉举报电话、发证机关（）。副本还应当载明和外设仓库（包括自有和租赁）具体地址。
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人民警察义务具有以下特点：人民警察义务主体的特定性，人民警察义务具有不平等性，人民警察义务直接决定于国家的任用行为。
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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务
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当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户
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金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
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