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与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。
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银行岗位反洗钱考试时间及答案
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一、注意事项 1.申论考试是对应试者阅读理解能力、综合分析能力、提出和解决问题能力、文字表达能力的测试。 2.作答参考时限：阅读材料40分钟，答卷110分钟。 3.仔细阅读给定材料，按照后面提出的申论要求依次作答。 4.请在题本、答题纸指定位置填写自己的姓名，座位号，填涂准考证号。 5.考生可以在题本的空白位置或草稿纸上打草稿，但所有题目都要在答题纸的指定位置作答，未按要求作答的，不得...
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对同一个违法行为，多个处罚主体不能根据不同的法律规范作出不同种类的处罚。
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在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门，机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。
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中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名
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金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
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洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
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所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序
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洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是（）
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