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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,不受法律保护。
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相关的试题
医疗机构工作人员上岗工作,必须佩戴
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某市疾病预防控制机构工作人员严某,2004年年底下乡检查工作的过程中发现该乡的一个村流行性感冒流行,于是严某按传染病防治法的规定进行了报告.严某进行疫情报告应遵循的原则是
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()是指银行或者其他金融机构及其工作人员,违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成较大损失的行为。
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建立安全生产责任制能够明确生产经营单位中各级负责人员、各职能部门及其工作人员和各岗位生产人员在安全生产中应履行的职责和应承担的责任
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旅馆及其工作人员应当建立旅客验证登记制度,按照规定
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旅馆及其工作人员,不得
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调查食品安全事故,处理查明事故单位的责任,还应当查明下列哪个机构及其工作人员的责任
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一、注意事项 1.申论考试是对应试者阅读理解能力、综合分析能力、提出和解决问题能力、文字表达能力的测试。 2.作答参考时限:阅读材料40分钟,答卷110分钟。 3.仔细阅读给定材料,按照后面提出的申论要求依次作答。 4.请在题本、答题纸指定位置填写自己的姓名,座位号,填涂准考证号。 5.考生可以在题本的空白位置或草稿纸上打草稿,但所有题目都要在答题纸的指定位置作答,未按要求作答的,不得...
无
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金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
无
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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务
无
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