首页
>
技能鉴定
>
其他类
>
银行岗位
>
反洗钱
> 客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节
客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节
无
查看答案
正确答案:
错误
答案分析:
无
包含此试题的试卷:
银行岗位反洗钱考试时间及答案
相关的试题
能被HDL受体识别的是
无
查看答案
《车票实名制管理办法》规定,列车验票时,同时核对旅客、其所持车票及票面所载的有效身份证件原件。
无
查看答案
公司投入记录包括公司与客户进行联系的时间、地点、方式、费用开支记载,提供产品和服务的记录,为争取和保持客户所付出的成本费用等。
无
查看答案
完整的演出安全体系包含标准、准入、保险。其中投保演出安全责任保险是“防患于未然”的最后一道防线,也是对演出安全流程的完善,演出安全责任险险种除为演职人员购买的“人身意外伤害险”外,还包括
无
查看答案
身份识别在信息安全领域有着广泛的应用,通过识别用户的生理特征来认证用户的身份是安全性很高的身份认证方法。如果把人体特征用于身份识别,则它应该具有不可复制的特点,必须具有()
无
查看答案
某公司欲开发一个语音识别系统,语音识别的主要过程包括分割原始语音信 号、识别音素、产生候选词、判定语法片断、提供语义解释等。每个过程都需要 进行基于先验知识的条件判断并进行相应的识别动作。 针对该系统的特点, 采用 ______架构风格最为合适。
无
查看答案
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务
无
查看答案
当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户
无
查看答案
金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
无
查看答案
在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
无
查看答案