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在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
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银行岗位反洗钱考试时间及答案
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甲公司业务员乙在离职后，又持盖有甲公司公章的合同与经常联系的知情客户丙公司订立了一份合同，并按照通常做法提走了货款，丙公司（不全）甲公司履行合同引发争议。乙所签订的此份合同（）
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身份识别在信息安全领域有着广泛的应用，通过识别用户的生理特征来认证用户的身份是安全性很高的身份认证方法。如果把人体特征用于身份识别，则它应该具有不可复制的特点，必须具有()
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客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
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客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务
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当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户
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金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
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金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别
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客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节
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客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系
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