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我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类
A.5
B.6
C.7
D.8
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正确答案:
C
答案分析:
无
包含此试题的试卷:
银行岗位反洗钱考试时间及答案
相关的试题
国务院反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并应出示合法证件和有效的调查通知书。
A.5
B.6
C.7
D.8
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,不受法律保护。
A.5
B.6
C.7
D.8
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金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
A.5
B.6
C.7
D.8
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反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门
A.5
B.6
C.7
D.8
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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务
A.5
B.6
C.7
D.8
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在我国,上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体
A.5
B.6
C.7
D.8
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门,机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向检察机关报告。
A.5
B.6
C.7
D.8
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国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分
A.5
B.6
C.7
D.8
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反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,即覆盖范围全面和覆盖人员全面
A.5
B.6
C.7
D.8
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金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.5
B.6
C.7
D.8
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